>> 反洗钱考试题库 / 经融系统反洗钱知识竞赛题库

反洗钱考试题库 / 经融系统反洗钱知识竞赛题库

[多选] 为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）

A . A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存
B . B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施
C . C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准
D . D.封存不能超过7天
E . E.临时冻结以四十八小时为限

1积分

经融系统反洗钱知识竞赛题库

参考答案：

点击查看答案

参考解析：

暂无解析

佳题速递：

正畸患者早期龋的发病率最高的牙位是（）. 口腔正畸学题库

胃大弯上部癌淋巴结转移主要流向的淋巴结群（）消化内科题库

有关带状疱疹病毒性脑炎叙述错误的是（）中枢神经系统感染题库

带负荷合隔离开关时，发现合错，应（）。电工进网证考试题库

在熔渣保护不良的情况下，电弧长度对焊缝含氧量的影响极为显著。为减少焊缝中气体的含量，应采用（）焊接。焊接技师考试题库

在接地装置安装工程检查、验收的基本项目中，垂直接地体的间距不宜小于其长度的（）倍。配电线路（技师）题库