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反洗钱考试题库 / 经融系统反洗钱知识竞赛题库

[多选] 实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）

A . A.反洗钱法
B . B.金融机构反洗钱规定
C . C.刑法
D . D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E . E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

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经融系统反洗钱知识竞赛题库

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