1.  >>  反洗钱考试题库 / 经融系统反洗钱知识竞赛题库
 反洗钱考试题库 / 经融系统反洗钱知识竞赛题库

[多选] 关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()

A . 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
B . 管辖划分时,一般要考虑调查难度、地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
C . 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
D . 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
E . 对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

 参考答案:
 参考解析:

暂无解析

 佳题速递:
  • 一患者石淋日久,症见神疲乏力,少腹坠胀者,其主方() 肾膀胱病证题库
  • 勘查工作程度达到了详查阶段的工作程度要求,预可行性研究结果表明,在确定当时开采是不经济的,但接近盈亏边界,待将来技术经济条件改善后可变成经济的.估算的基础储量可信度较高,可行性评价结果的可信度一般.根据煤炭资源/储量分类条件该类资源/储量属于()。 地质工考试题库
  • 防毒面具的佩戴:将面具盖住(),然后将头带框套拉至(),用双手将下面的头带拉向颈后,然后()。 管理学意识题库
  • 对于已促成的营销,对个人客户,应创造条件()。 第九章银行卡业务题库
  • 渐变型多模光纤中,光线以()形状沿纤芯中心轴线方向传播。 中级光纤数字通信调试工题库
  • 在投掷教学中,最应注意的是安全,你在实际教学中是怎样做的? 体育学题库