A . 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见,评估反洗钱机构职能的可靠性B . 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度,评判反洗钱资源的充足性C . 通过查看会议记录、会议决定,核实反洗钱机构实际活动情况的真实性D . 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要,则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
暂无解析
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