1.  >>  农村信用社考试题库 / 农信社综合考试题库
 农村信用社考试题库 / 农信社综合考试题库

[多选] 出现下列情况之一时,农村信用社应当重新识别客户:()

A . 客户行为或者交易情况出现异常的;
B . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C . 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;
D . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;

 参考答案:
 参考解析:

暂无解析

 佳题速递:
  • 5W-30和10W-30机油最大的本质不同点是 服务顾问考试题库
  • 适宜涨发海带的加工方法是() 中级中式烹调师题库
  • 采用缓慢灰化法测定灰分时,要求在500℃的温度下()。 煤化验题库
  • 混凝土的可泵性,可用压力泌水试验结合施工经验进行控制。一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过()。 预制梁施工题库
  • 以下哪项不是项目失败的原因?() PMP项目管理师考试题库
  • 国家对严重危及生产安全的工艺和设备实行()制度。 煤气发生炉工考试题库