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反洗钱考试题库 / 经融系统反洗钱知识竞赛题库

[单选] 在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

A . 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B . 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C . 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D . 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

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经融系统反洗钱知识竞赛题库

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