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银行业法律法规与综合能力题库 / 第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

[多选] 根据《反洗钱法》第二十三条规定，对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()

A . 责令限期改正
B . 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
C . 情急严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处一万元以上五万元以下罚款
D . 追究刑事责任

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第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

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