邮政储汇业务员考试题库 / 邮政代理金融业务网点考试题库
[多选] 下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。
A、某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B . B、大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C . C、某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D . D、某日王五向在美国的女友汇款2万美元
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