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反洗钱考试题库 / 反洗钱基础知识题库

[多选] 《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

A . 了解客户真实身份
B . 建立记录保存系统
C . 识别异常金融交易
D . 制定反洗钱内控制度

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反洗钱基础知识题库

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