A . 《反洗钱法》B . 《金融机构反洗钱规定》(2006)C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)E . 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
暂无解析
热门题库
在线客服