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反洗钱考试题库 / 反洗钱客户身份识别题库

[多选] 开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目？

A . A．开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B . B．外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检
C . C．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
D . D．商务部门对外非法人项目的批复文件

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反洗钱客户身份识别题库

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