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反洗钱考试题库 / 经融系统反洗钱知识竞赛题库

[多选] 以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）

A . A.检察人员
B . B.银行行长
C . C.经侦队工作人员
D . D.外汇交易员
E . E.金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员

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经融系统反洗钱知识竞赛题库

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