>> 反洗钱考试题库 / 反洗钱反恐怖融资题库

反洗钱考试题库 / 反洗钱反恐怖融资题库

[多选] 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？

A . A．帐户及存取款特征
B . B．电子汇兑特征
C . C．行为异常表现
D . D．敏感国家或地区

1积分

反洗钱反恐怖融资题库

参考答案：

点击查看答案

参考解析：

暂无解析

佳题速递：

熔体在流经狭窄的浇口时产生摩擦热，使熔体（），有助于冲模。金属材料塑性成形题库

计算题：已知制粉某系列制粉能力为35吨/小时，同时供给2座日产铁分别为3600吨，和4600吨的高炉，达到煤比100KG/tFe，能否满足两座高炉的需求？胶带输送机司机考试题库

移动定位业务的实现方法主要有（）通信工程师综合练习题库

《柳毅传书》的作者是（）。中国古代文学题库

净化空调系统有哪些类型？暖通空调题库

免疫荧光法具有重要诊断价值的疾病是内科学题库