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银行柜员考试题库 / 第十九章综合业务题库

[多选] 根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。

A . A、首次与客户建立关系时
B . B、客户身份发生变更时
C . C、发现客户账户、资金情况异常时
D . D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

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第十九章综合业务题库

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