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农村信用社考试题库 / 反洗钱考试题库

[多选] 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）

A . A．中华人民共和国反洗钱法
B . B．金融机构反洗钱规定
C . C．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D . D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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反洗钱考试题库

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