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农村信用社考试题库 / 反洗钱考试题库

[问答题,简答题] 金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？

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山东英克莱有限公司为济宁市属大型制造企业，有员工近万人，每月移动通信费用3万，固定通信费用3万元。集团联系人为赵主任，负责集团公司综合事务、文件起草传达等，思路敏捷，对能够提高办公效率、节省通讯费用的高级通信技术感兴趣。该集团近期有意向对通信费用进行压缩，联通公司已经将整体解决方案交给王主任，包括直连、IP电话等数据业务，该集团开始动摇。作为该集团的客户经理，你该如何应对？济宁移动现和铁通公司合作“固话新商务”业务，办理一部固定电话号码，免费赠送终端话机，并送移动号码一部，固定话码与移动号码可办理集团的VPMN业务，资费较优惠，可拔打市话、国内长途、国际长途。电信业务客户经理（中级）题库

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