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反洗钱考试题库 / 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库

[多选] 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）。

A . A．建立反洗钱调查档案库
B . B．建立案件线索档案库
C . C．客户身份的重新识别
D . D．发现反洗钱工作中的合规风险

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反洗钱现场检查和反洗钱调查题库

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