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反洗钱考试题库 / 金融机构反洗钱题库

[判断题] 按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

A . 正确
B . 错误

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金融机构反洗钱题库

参考答案：

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参考解析：

当自然人客户存入外币等值1万美元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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