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银行柜员考试题库 / 国际金融题库

[多选] 在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

A . 了解实际控制客户的自然人
B . 了解交易的实际受益人
C . 核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D . 留存有效身份证件的复印件

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