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反洗钱考试题库 / 反洗钱大额和可疑交易识别题库

[单选] 下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）

A . A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B . B．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C . C．保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D . D．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换

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反洗钱大额和可疑交易识别题库

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