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反洗钱考试题库 / 反洗钱客户身份识别题库

[多选] 客户身份识别包含哪三层含义？

A . A．了解客户本人的真实身份
B . B．了解客户的交易目的和交易性质
C . C．了解客户的资金来源和用途
D . D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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反洗钱客户身份识别题库

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