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公司信贷题库 / 银行业法律法规与综合能力题库

[多选] 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。

A . 建立内部反洗钱机制及工作流程
B . 及时报告大额和可疑交易
C . 建立客户身份资料和交易记录
D . 协助反洗钱调查

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银行业法律法规与综合能力题库

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