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反洗钱考试题库 / 反洗钱客户身份识别题库

[多选] 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

A . A、客户身份识别
B . B、客户身份资料
C . C、可疑交易报告
D . D、交易记录保存

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反洗钱客户身份识别题库

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