1.  >>  反洗钱考试题库 / 反洗钱非现场监管题库
 反洗钱考试题库 / 反洗钱非现场监管题库

[多选] 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?

A . A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B . B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C . C.报告可疑交易的情况
D . D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

 参考答案:
 参考解析:

暂无解析

 佳题速递:
  • 下列选项,哪些个体不得进入高速公路()。 车辆通行费收费员题库
  • 下列各项中,可以按照当地适用税额减半征收耕地占用税的是()。 第六章其他税收法律制度题库
  • 培养微生物的培养基中都必须含有碳源、氮源、水和无机盐,有些微生物的培养基中还需要加入()。 动物学题库
  • 在信用证业务中,各有关方面当事人处理的是()。 电商电子交易题库
  • regulated secretion ;regulated secretory pathway (调节型分泌途径) 真核细胞内膜系统题库
  • 下列机械属于桥梁工程施工的通用施工机械的是()。 2B320140公路工程施工机械设备的使用管理题库