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反洗钱考试题库 / 反洗钱非现场监管题库

[多选] 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？

A . A．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B . B．向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C . C．报告可疑交易的情况
D . D．配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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反洗钱非现场监管题库

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