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反洗钱考试题库 / 反洗钱基础知识题库

[多选] 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

A . 客户身份识别制度
B . 客户身份资料保存制度
C . 交易记录保存制度
D . 大额交易和可疑交易报告制度

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反洗钱基础知识题库

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