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反洗钱考试题库 / 经融系统反洗钱知识竞赛题库

[多选] 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。

A . A、客户要求变更身份信息
B . B、客户的交易行为出现异常
C . C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D . D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

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经融系统反洗钱知识竞赛题库

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