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反洗钱考试题库 / 反洗钱客户身份识别题库

[多选] 营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A . A．无法判断身份证件真实性
B . B．联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C . C．能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D . D．客户提供了真实有效的身份证件

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反洗钱客户身份识别题库

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