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反洗钱考试题库 / 反洗钱客户身份识别题库

[多选] 申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

A . A．粮、棉、油收购资金，应出具中国人民银行批文
B . B．单位银行卡备用金，应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料
C . C．证券交易结算资金，应出具证券公司或证券管理部门的证明
D . D．期货交易保证金，应出具期货公司或期货管理部门的证明

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反洗钱客户身份识别题库

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