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反洗钱考试题库 / 反洗钱基础知识题库

[多选] 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A . 集中转入，集中转出
B . 集中转入，分散转出
C . 分散转入，集中转出
D . 分散转入，分散转出

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反洗钱基础知识题库

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