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反洗钱考试题库 / 反洗钱内部控制题库

[多选] 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）

A . A、反洗钱内控制度必须结合业务
B . B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C . C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易
D . D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

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反洗钱内部控制题库

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