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反洗钱考试题库 / 经融系统反洗钱知识竞赛题库

[多选] 金融机构识别受益人的身份有什么意义（）

A . A、有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
B . B、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易
C . C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
D . D、增加更多的储蓄存款

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