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反洗钱考试题库 / 经融系统反洗钱知识竞赛题库

[多选] 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

A . A.调查可疑交易活动
B . B.可疑交易活动需要进一步核查
C . C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
D . D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E . E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

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经融系统反洗钱知识竞赛题库

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