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农村信用社考试题库 / 反洗钱考试题库

[多选] 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施？（）

A . A、不予开立金融账户
B . B、停止使用金融账户
C . C、暂停金融交易
D . D、拒绝转移或转换金融资产

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