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反洗钱考试题库 / 反洗钱客户身份识别题库

[多选] 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？

A . A．大额现金开户
B . B．异常开户
C . C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D . D．一般存款账户

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反洗钱客户身份识别题库

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