1.  >>  反洗钱考试题库 / 反洗钱大额和可疑交易识别题库
 反洗钱考试题库 / 反洗钱大额和可疑交易识别题库

[单选] A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()

A . A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B . B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C . C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D . D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

 参考答案:
 参考解析:

暂无解析

 佳题速递:
  • 生油层面积 石油科学题库
  • ()享有领取生存保险金的权利。 保险法题库
  • 氧枪喷头的马赫数的单位是M。 炼钢工题库
  • 水洗塔为填料塔,内装填料为瓷环。 聚氯乙烯初级考试题库
  • 铣削斜齿圆柱齿轮时,应按当量齿数选取铣刀齿数。 铣工考试题库
  • 利用B型超声测量判断胎儿宫内发育迟缓,下述哪项是不恰当的() 妇产科题库