1.  >>  农村信用社考试题库 / 银行高管考试题库
 农村信用社考试题库 / 银行高管考试题库

[多选] 现场检查准备阶段包括哪些配合措施?

A . A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B . B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C . C.准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D . D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

 参考答案:
 参考解析:

暂无解析

 佳题速递:
  • 患者,男,66岁。风邪初中经络,口眼歪斜,舌强不能言语,手足不能运动。治疗应首选() 重庆住院医师骨科Ⅱ阶段题库
  • 《建筑设计防火规范》不适用于下列哪一类别的建筑物?() 第五章暖通空调题库
  • 采用空气干燥法测定水分时,要求空气干燥基煤样的称样量为()。 煤化验题库
  • 能量代谢按机体所处状态,可分为基础代谢量、()和能量代谢量。 人因工程学题库
  • AGC的含义是什么? 运行专业题库
  • 对屈曲型肱骨髁上骨折,以下论述错误的是() 骨折题库