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反洗钱考试题库 / 反洗钱客户身份识别题库

[单选] 银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）

A . A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B . B、应要求境外机构再次补充

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反洗钱客户身份识别题库

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某企业实施质量成本管理，统计2000年度质量成本费用，质量培训费20万，生产前预评审费用10万，供应商评价费10万，外购材料检验费20万，顾客投诉问题分析返工返修检验费5万，鉴定费20万，顾客满意调查费10万，返工返修的费用50万，内部质量审核费2万，内部纠正措施费5万，顾客退货损失50万。若要反映该企业的质量管理水平，可采用（）。第二节质量管理的基本知识题库

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