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反洗钱考试题库 / 客户洗钱风险分类管理题库

[多选] 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

A . A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B . B．长期存在大额交易的客户
C . C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D . D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

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客户洗钱风险分类管理题库

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