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反洗钱考试题库 / 反洗钱客户身份识别题库

[多选] 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

A . 签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B . 将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C . 洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D . 制定将犯罪收益查封和冻结的法律

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反洗钱客户身份识别题库

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