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银行业法律法规与综合能力题库 / 第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

[多选] 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()

A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B . 接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告
C . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息
D . 开展反洗钱培训和宣传工作

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第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

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