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反洗钱考试题库 / 金融机构反洗钱题库

[单选] 以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）

A . 联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B . 巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C . 联合国打击跨国有组织犯罪公约
D . 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议

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金融机构反洗钱题库

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